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58配资官网www.couce.cn 央行:有针对性地加强洗钱监测分析等风险防控工作

2020-06-25

  一是强化统筹协调,做好信息共享,充分调动基层分支机构的力量,推动形成左右呼应、上下通达的网格型联动机制。

  四是强化治理能力,重点是治理机制和技术手段两个方面,有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。(中新经纬APP)

  二是强化分工协作,坚持各司其职、协同作战58配资官网www.couce.cn,避免推诿塞责、敷衍应付58配资官网www.couce.cn,以目标导向、问题导向58配资官网www.couce.cn,在制度适用、检查安排等方面合力加大涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度。

  范一飞强调,重任在肩,行胜于言,各单位要同频共振,有效提升打击治理跨境赌博金融监管工作的针对性和实效性。

  三是强化主体责任,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。把困难估计得更充分,把挑战认识得更到位,继续加强调查研究,加大以案为鉴、以案倒查工作力度,摸清摸透跨境赌博资金流转作案手法,准确把握涉赌资金链实际情况,及时有效调整防控治理战略战术,有的放矢、有效阻击。会议通报了今年以来相关工作进展,分析了当前面临的复杂形势,重点对全力推进打击治理跨境赌博金融监管工作、坚决斩断跨境赌博资金链进行再部署、再推动。

  五是强化宣传警示教育,快速形成全行业防赌反赌禁赌的氛围,积极鼓励群众在可疑线索举报、可疑证据提供等方面主动作为。

  人民银行党委委员、副行长范一飞要求,各单位要高度警觉、准确把握打击治理跨境赌博金融监管工作面临的困难与挑战

(原标题:再次回到线上学习的你们应该有哪些成长)

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